Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat zwei Anhaltspunktepapiere zur Erkennung möglicher Geldwäschehinweise neu aufgelegt. Diese betreffen die Themenbereiche „Immobilien“ sowie „Alternative Zahlungsmethoden und neue Technologien“. Die Dokumente sind auf der FIU-Website unter „Zoll online – Anhaltspunktepapiere“
abrufbar.
Darüber hinaus wurde das Anhaltspunktepapier „Kriminelle Gruppierungen der Organisierten Kriminalität“ aktualisiert. Registrierte Verpflichtete können dieses Dokument im geschützten Bereich der FIU-Website einsehen.
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